تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجـم تعامـلات بلغت 2 مليون جنيه خلال عـام.وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام، بقيام شقيقان أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين ببنكين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثانى (المتواجد بالبلاد) بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها أيضًا من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى (المتواجد بالبلاد) وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2،000،000) 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.