الدوحة - الراية: عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول «مواجهة الجرائم المالية». بمشاركة 144 متدرباً يمثلون 51 جهة في الدولة، متضمناً المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية، والعاملين في مختلف الجهات التنظيمية والرقابية وإنفاذ القانون، والقطاع التجاري والخاص. وتناولت موضوعات البرنامج قضايا متنوعة حول الجرائم المالية، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، كما استعرض العديد من الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. كما بحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، والذي يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من استخدام الأدوات اللازمة للتعرف على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال. وقد تم تصميم البرنامج ليكون تفاعلياً بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. وفي مجال غسل الأموال، تم بحث المعايير الدولية في قضايا غسل الأموال، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، فضلاً عن دور الهيئات الدولية. كما تم تناول التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة، ومعايير مكافحتها، والإدراج في قائمة الإرهاب. أما فيما يتعلق بجرائم الرشوة، فشملت جوانب بحثها قانون الرشوة البريطاني لعام 2010، وقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية لعام 1977. وخلال البرنامج تم بحث الممارسات الفاسدة، ومحاربة الفساد، ودور المؤسسات المتعددة وثنائية الأطراف، والمساعدة القانونية المتبادلة (MLA)، ومؤشرات الفساد. إلى جانب بحث قضايا الاحتيال في الاستثمار، وإساءة استخدام السوق، وقانون ساربينز أوكسلي لعام 2002، والتهرب الضريبي فضلاً عن بحث اعتبارات تتعلق بأنشطة الخدمات المالية، والمخاطر، وضمانات وقائية عملية للأنشطة التجارية. وفي نهاية البرنامج التدريبي، تم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن الهيئة والاتحاد، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISIبشرط اجتياز الامتحانات المقررة.