أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب. وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفيدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافة إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقرا والأكبر سنا "هي أكبر بمرتين على الأقل" في مدخولها من الأرباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة. ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الإنترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية. وأوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر وحدها 64 مليار دولار من الأموال النقدية سنويا، علما بأن قسما كبيرا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك. وأظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الأولى بمخاطر تمويل الإرهاب، أن الولايات المتحدة نجحت في أن تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الإرهابية استخدام النظام المالي الأمريكي لجمع وتحويل الأموال.