ملفات فنسن: ما هي تقارير الأنشطة المشبوهة؟

  • 9/21/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت ملفات فنسن "FinCENFiles" عن أكثر من 2500 وثيقة أُرسلت إلى السلطات المالية الأمريكية للإبلاغ عن مخاوف بنوك تجاه عملائها. تقارير الأنشطة المشبوهة هي إحدى طرق تسجيل هذه المخاوف.

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

22 الثلاثاء , سبتمبر, 2020

6 حقائق بشأن تسريبات "فنسن" عن الأنشطة المالية المشبوهة

  • 0
  • ارقام
صورة الخبر

21 الإثنين , سبتمبر, 2020

ملفات فنسن: أي مصارف وفي أي دول عربية أُجريت حوالات مالية مشبوهة؟

  • 0
  • يورو نيوز
صورة الخبر

21 الإثنين , سبتمبر, 2020

ملفات فنسن: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ساعد مالك نادي تشيلسي في تمويلها

  • 0
  • بي بي سي العربية BBC
صورة الخبر

21 الإثنين , سبتمبر, 2020

ملفات فنسن: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ساعد أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي في تمويلها

  • 0
  • بي بي سي العربية BBC
صورة الخبر

22 الثلاثاء , سبتمبر, 2020

ملفات فنسن: بنك بريطاني متهم بنقل أموال مرتبطة بأنشطة إرهابية

  • 0
  • بي بي سي العربية BBC
صورة الخبر

23 الأربعاء , سبتمبر, 2020

«الأموال القذرة»... حقائق بشأن تسريبات «فنسن» عن الأنشطة المالية المشبوهة

  • 0
  • الجريدة
صورة الخبر

11 السبت , مارس, 2017

«المركزي»: 906 تقارير الأنشطة المشبوهة 2016

  • 0
  • البيان الإماراتية
صورة الخبر

04 الأحد , يونيو, 2023

«الاقتصاد» تعزز الوعي بآليات رفع تقارير الأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب

  • 0
  • البيان الإماراتية

مشاركة :