يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020م، في تمام الساعة (السادسة ونصف مساءً) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان - مبنى شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/pXfw5e6LJTAH2fHj8 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية البند (1):التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق) البند (2):التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) البند (3):التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) البند (4):التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) البند (5):التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركة (مرفق) البند (6):التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق) البند (7):التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باستثمارات الشركة (مرفق) البند (8):التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال (مرفق) البند (9):التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق) البند (10):التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتداول الأسهم(مرفق) البند (11):التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق) البند (12):التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق) البند (13):التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) البند (14): التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس (مرفق) البند (15):التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق) البند (16):التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق) البند (17):التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. (مرفق) البند (81):التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة مدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر(مرفق) البند (19): التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق) البند (20):التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق) البند (21):التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) البند (22):التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق) البند (23): التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق) البند (24):التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق) البند (25):التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية (مرفق) البند (26):التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق) البند (27):التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق) البند (28):التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق) البند (29):التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق) البند (30):التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق) البند (31): التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر(مرفق) البند (32):التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بلجان مجلس الإدارة (مرفق) البند (33): التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق) البند (34):التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالتزمات مراجع الحسابات (مرفق) البند (35):التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق) البند (36):التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بحسابات عمليات التأمين (مرفق) البند (37):التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالزكاة والاحتياطي (مرفق) البند (38):التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باستحقاق الأرباح(مرفق) البند (39):التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (مرفق) البند (40): التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الأربعاء 1442/04/10هـ الموافق 2020/11/52م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني: Invest@saudienaya.com أو الإتصال على 9660125923653