يسر مجلــس إدارة شركة طيبــة للاستثمار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتمــاع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) والمقرر إنعقادها بمشية الله في تمام الساعة (6.30) من مساء يوم الأربعاء 01-05-1442هـ الموافق 16-12-2020م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالمدينة المنورة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://cutt.us/2vCiG تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-05-01 الموافق 2020-12-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01-01-2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31-12-2023م (مرفق السير الذاتية). 2 - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01-01-2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ31-12-2023م علماً بأن المرشحين (مرفق السير الذاتية) هم كلاً من: أ. المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس ب. الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ج. الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري ( عضو من خارج المجلس ) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 27-04-1442هـ الموافق 12-12-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . طريقة التواصل في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ، على الأرقام الموضحة : هاتف 8377777 - 014 تحويلة ( 1 ) هاتف مباشر 8381464 - 014 أو على البريد الإلكتروني : Info@taiba.com.sa