توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة 8:30 مساءً من يوم الأحد بتاريخ 03-12-1445هـ الموافق 09-06-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام عبر وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-03 الموافق 2024-06-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. 6- التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. 7- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه (مرفق). 10- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 11- التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة (مرفق). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية يبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأربعاء 28-11-1445هـ الموافق 05-06-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 8471500-013 تحويلة: 1117 بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com الملفات الملحقة