توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة 19:30 السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 15 / 06 / 2022 م الموافق 16 / 11 /1443 هـ مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة - الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 حق الحضور يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة الي اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثون يوماً التالية لاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريق المنصوص عليها. جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م 2 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م 3 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م 4 - التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م 5 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1130000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 / 12 / 2021م بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من قيمة رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 6 - التصويت على تعيين ياسر بن سالم الطالع عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15 / 06 / 2022 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26 / 03 / 2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق فهد حمد مبارك الحميد غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) 7 - التصويت على تعيين مريع بن سعد الهباش عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15 / 06 / 2022 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26 / 03 / 2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق عبير محمد علي الخليوي عضو اً غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) 8 - التصويت على تعيين عبد المالك عباس سعيد الكردي عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15 / 06 / 2022 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26 / 03 / 2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الششتاوي السيد بندق عضواً غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) 9 - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المنتهي في 31 / 12 / 2022م نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في تداول التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءا من الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم السبت 11 يونيو 2022 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التصويت والتسجيل في خدمة تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز. طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114981916 تحويلة 800 /البريد الكتروني a_almatroudi@feshfashfoo.com الملفات الملحقة