توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الخميس 23 / 05/ 2024م الموافق 11/15 / 1445 هـ مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة بمدينة الرياض / عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-15 الموافق 2024-05-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل) فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م بعد مناقشته. 2 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ( 2,034,000 ) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 / 12 / 2023 م بواقع 18 هلله عن كل سهم على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا. 3 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 /2023م 4 - التصويت عـلى صرف مبلغ ( 468000) ريـال كمكافأة لأعضاء مجـلس الإدارة عـــن السنة المـالية الـمنتهية في 31 / 12 / 2023 م 5 - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م ومناقشته . 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة فريق الترميم للمقاولات العامة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / نجيب حمد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المرحلة الاولي والثانية من توسعة المصنع ومدة تنفيذ تسعون يوماً بدون اي شروط تفضيلية , بمبلغ ( 2,641,365 ) ريال. 7- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م ومناقشتها . 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 31 / 12 / 2024م ، 31 / 12 / 2025م ، 31 / 12 / 2026 م، وتحديد أتعابهم. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءا من الساعة الواحدة مساءً من يوم الاحد الموافق 19 / 05 / 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التصويت والتسجيل في خدمة تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114981916 ) – تحويلة 800 والبريد الالكتروني: a_almatroudi@feshfashfood.com الملفات الملحقة