توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00 الثامنة مساء يوم الخميس 01 / 06/ 2023م الموافق 11/12 / 1444 هـ مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياص _ مقر الشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-12 الموافق 2023-06-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الأقل فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, وجهت الدعوة الي اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م 2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1695000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 / 12 / 2022 م بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد بمعدل (15 % ) من راس المال ، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م 4- التصويت على صرف مبلغ 108000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م 5- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م ومناقشتها 6- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م ومناقشته 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذألك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023 م وتحديد اتعابه نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في تداول التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءا من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاحد 28 مايو 2023 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التصويت والتسجيل في خدمة تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114981916 تحويلة 800 /البريد الكتروني a_almatroudi@feshfashfoo.com الملفات الملحقة