أطلقت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي التي تضم عدداً من الشركات العاملة في الدولة، أولى جلساتها التدريبية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2016، التي تستهدف موظفي الخطوط الأمامية من المؤسسات المالية الأعضاء. وشارك في الجلسة 106 موظفين في الخطوط الأمامية أخيراً في دبي، وتطرقت للممارسات الشائعة المتبعة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فضلاً عن سبل اكتشاف الأنشطة المشبوهة. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لطالما كانت المجموعة من مناصري شفافية التحويلات المالية عبر القنوات الآمنة والمحكومة باللوائح والقوانين الصارمة التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي لمكافحة غسيل الأموال. وفي إطار حملتنا الموجهة ضد الأنشطة المشبوهة، نبادر بتكثيف جلساتنا التدريبية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال لجميع أعضائنا من المؤسسات المالية. ويعتبر ذلك كخدمات ذات قيمة مضافة تتيحها المجموعة لأعضائها؛ وستلعب دوراً مهماً في مساعدة الأفراد وشركات التحويل المالي المعنية على اليقظة وتجنب الخسائر.وحددت تفاصيل الجلسات التدريبية الأساليب الشائعة التي يتبعها المجرمون لمحاولة إخفاء المصادر الحقيقية لأموالهم بهدف غسلها؛ وتطرقت إلى التقنيات الشائعة الثلاث وهي الإيداع، والتمويه، والإدماج التي تتم فيها إعادة تدوير الأموال المشبوهة إلى نظيفة.