إلزام مكاتب المحاسبة بالإبلاغ عن العمليات الغير شرعية بالشركات

  • 2/16/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وصف- متابعات ذكرت مصادر صحفية، أنه صدرت تعليمات صارمة بإلزام مكاتب المحاسبة القانونية في المملكة، والبالغ عددها 140 مكتباً، وتتولى مهام مالية في الشركات، بضرورة الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونصت التعليمات على أن تقدم مكاتب المحاسبة بلاغات عاجلة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية. من [...]

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

16 الأحد , فبراير, 2014

إلزام مكاتب المحاسبة بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات

  • 0
  • شرق
صورة الخبر

16 الأحد , فبراير, 2014

إلزام 140 مكتبا للمحاسبة بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • الشرق الأوسط
صورة الخبر

26 الخميس , مايو, 2016

إلزام محلات الذهب بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة

  • 0
  • عكاظ
صورة الخبر

25 الخميس , يناير, 2018

إلزام المقاولين بالإبلاغ عن عمليات الإنشاء

  • 0
  • الأيام البحرينية
صورة الخبر

01 السبت , سبتمبر, 2018

هيئة سوق المال: إلزام مكاتب المحاسبة بتغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية

  • 0
  • المدينة
صورة الخبر

22 الخميس , أكتوبر, 2015

إلزام مكاتب المحاسبة بإدخال بياناتها السنوية إلكترونيا

  • 0
  • الإقتصادية
صورة الخبر

22 الخميس , أكتوبر, 2015

إلزام مكاتب المحاسبة بإدخال البيانات السنوية إلكترونيًا

  • 0
  • الجزيرة

مشاركة :